Transaktionsmonitoring – KI als strategischer Hebel gegen Finanzkriminalität
Transaktionsmonitoring ist für Finanzinstitutionen essenziell, um Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und regulatorischen Pflichten nachzukommen. Es zielt darauf ab, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und bei Anzeichen illegaler Aktivitäten die zuständigen Behörden zu informieren. Die [...]
