Geldwäscheprävention ist längst kein Randthema mehr. Sie entscheidet über die Stabilität von Finanzsystemen, über die Reputation von Unternehmen – und letztlich über die „license to operate“. Banken, Versicherer, Kryptodienstleister und zunehmend auch Unternehmen aus dem Nicht-Finanzsektor [...]
Transaktionsmonitoring ist für Finanzinstitutionen essenziell, um Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und regulatorischen Pflichten nachzukommen. Es zielt darauf ab, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und bei Anzeichen illegaler Aktivitäten die zuständigen Behörden zu informieren. Die [...]
Die Bekämpfung von Finanzkriminalität ist für Banken längst kein Randthema mehr. Sie ist zentral für Reputation, regulatorische Sicherheit und nachhaltigen Geschäftserfolg. Globale Vernetzung, technologischer Fortschritt und wachsende Regulierungsanforderungen erhöhen den Druck. Gefragt sind integrierte, zukunftsfähige [...]
